تأمل دبابيس باكستان في “زيارة ميدانية” للخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي | اكسبريس تريبيون

37


اسلام آباد:

من غير المحتمل أن تخرج باكستان من “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي (FATF) في المداولات الجارية في برلين ، ألمانيا ، لكنها تأمل في تأمين “زيارة ميدانية” قد تقرب إسلام أباد خطوة للخروج من قائمة المراقبة .

تم وضع باكستان على القائمة الرمادية في يونيو 2018 وتم منحها خطة عمل من 27 نقطة لتقييد أنشطة تمويل الإرهاب. في أكتوبر من العام الماضي ، حصلت البلاد على خطة عمل أخرى من سبع نقاط بعد أن أكملت 26 من خطة العمل المكونة من 27 نقطة والتي تم منحها لها في الأصل في يونيو 2018. في الجلسة العامة الأخيرة التي عقدت في مارس ، أبلغت باكستان فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بأنها أكملت 32 من 34 بند عمل

على الرغم من الضغط المحموم في إسلام أباد للحصول على بعض الراحة من هيئة الرقابة الدولية للجرائم المالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، حسبما أفادت مصادر رسمية. اكسبريس تريبيون أن باكستان ستبقى على القائمة الرمادية على الأقل حتى فبراير من العام المقبل.

ستستعرض الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) التي انطلقت في برلين يوم الثلاثاء التقدم الذي أحرزته باكستان وتقرر ما إذا كانت ستبقيها على القائمة المذكورة أم لا. وسيتم الإعلان عن القرار في 17 يونيو في ختام الاجتماع.

اقرأ أيضًا: مصادر: باكستان ليست في خطر الوقوع في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (فاتف)

قال مسؤول كبير أثناء طلب عدم الكشف عن هويته: “في أحسن الأحوال ، قد نحصل على زيارة ميدانية (لمسؤولين في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية)”.

وأضاف: “إذا وافقت مجموعة العمل المالي على الزيارة الميدانية ، فسيكون ذلك بمثابة خطوة أقرب إلى خروج باكستان من القائمة الرمادية”.

ولكن حتى في هذه الحالة ، سيتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة المقبلة التي ستعقد في أكتوبر ، وقد تخرج باكستان رسميًا من القائمة في فبراير من العام المقبل.

وترأس وزيرة الدولة للشؤون الخارجية هينا رباني خار ، وهي أيضًا رئيسة لجنة التنسيق الوطنية لمجموعة العمل المالي في باكستان ، الوفد في المحادثات الجارية.

وخلال الاجتماع ، ستتم مناقشة التقدم الذي أحرزته باكستان بموجب خطط العمل لعامي 2018 و 2021. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الجلسة العامة ستستعرض توصيات مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابعة لمجموعة العمل المالي.

كما سيعقد الوزير اجتماعات مع رؤساء المنظمة القادمين والمغادرين ، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي ورؤساء وفود الدول الأعضاء لإطلاعهم على التقدم الهائل الذي أحرزته باكستان في استكمال خطط العمل.

اقرأ أيضًا: تحتفظ FATF بباكستان على القائمة الرمادية

ستؤكد كهر على الالتزام السياسي رفيع المستوى للحكومة بمواصلة تعزيز نظام باكستان المحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT).

كما سيعقد الوزير خلال الزيارة اجتماعات مع شخصيات بارزة في ألمانيا في سياق العلاقات الثنائية بين باكستان وألمانيا. ويرافقها وفد رفيع المستوى.

مجموعة العمل المالي هي هيئة رقابة دولية على الجرائم المالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تم تأسيسها في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) عام 1989 في باريس لمعالجة الثغرات في النظام المالي العالمي بعد أن أثارت الدول الأعضاء مخاوف بشأن أنشطة غسيل الأموال المتزايدة.

في أعقاب هجوم 11 سبتمبر / أيلول الإرهابي على الولايات المتحدة ، أضافت المنظمة أيضًا تمويل الإرهاب باعتباره مجال التركيز الرئيسي. وقد تم توسيع هذا لاحقًا ليشمل تقييد تمويل أسلحة الدمار الشامل.





Source link

المادة السابقةأول دواء لعلاج اضطراب تساقط الشعر من داء الثعلبة موافق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء
المقالة القادمةاحتجاج السكان الأصليين في الأمازون على الرجال المفقودين